Escola de Negócios EENI Business School

Instituições e iniciativas anticorrupção


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Conteúdo programático da unidade curricular (UC) da EENI

Aliança contra a corrupção. Iniciativa de Recuperação de Ativos Roubados"

  1. Grupo de Estados contra a corrupção
  2. Iniciativa para a Recuperação de Ativos Roubados
  3. Academia Internacional contra a corrupção
  4. Integridade Financeira Global
  5. Grupo de Ação Financeira Internacional
  6. Iniciativa de Aliança contra a Corrupção do Fórum Económico Mundial
  7. Convenção sobre a Prevenção e Luta contra a corrupção da União Africana
  8. Convenção Interamericana contra a corrupção (Organização dos Estados Americanos)
  9. Código Ibero-americano de Bom Governo
  10. Luta contra a corrupção da UE

Estudante Mestrado e Doutoramento Online em negócios internacionais

Comércio exterior / internacional

Outras instituições e iniciativas anticorrupção.

Grupo de Estados contra a corrupção (GRECO).

O Conselho Europeu criou em 1999 o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa contra a corrupção com o objetivo de que os seus Estados-membros pudessem lutar melhor contra a corrupção, tanto a nível nacional como internacional.

O Grupo de Estados contra a corrupção criou umas normas, os vinte princípios reitores da luta contra a corrupção, além de dois convenções:

  1. Convenção de Direito Civil sobre a corrupção
  2. Convenção de Direito Penal contra a corrupção

Os países-membros do Grupo de Estados contra a corrupção: a Albânia, Andorra, a Arménia, a Áustria, o Azerbaijão, a Bélgica, a Bósnia e Herzegovina, a Bulgária, a Croácia, o Chipre, a República Checa, a Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a França, a Geórgia, a Alemanha, a Grécia, a Hungria, a Islândia, a Irlanda, a Itália, a Letónia, o Liechtenstein, a Lituânia, Luxemburgo, Malta, a República da Moldova, Mónaco, o Montenegro, os Países Baixos, a Noruega, a Polónia, Portugal, a Roménia, Rússia, São Marinho, a Sérvia, a República Eslovaca, a Eslovénia, a Espanha, a Suécia, a Suíça, a ex República Jugoslávia de Macedónia, a Turquia, a Ucrânia e o Reino Unido.

Convenção da União africana (UA) sobre a Prevenção e Luta contra a corrupção

A Iniciativa para a Recuperação de Ativos Roubados é uma associação entre o Grupo do Banco Mundial (BM) e o escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Delito, que apoia os esforços internacionais para pôr fim aos paraísos considerados como seguros para os fundos corruptos.

  1. O Banco Mundial estima que o fluxo transfronteiriço de benefícios derivados das atividades delituosas, da corrupção e da evasão de impostos ascende a uma quantidade dentre 1 bilhão e 1,6 bilhões de dólares ao ano, a metade dos quais provem das economias em desenvolvimento e em transição
  2. Nos últimos vinte e um anos, as Filipinas recuperou mais de mil milhões de dólares, sobretudo da Suíça, roubado por Ferdinand Marcos
  3. Em 2007, o Peru recuperava mais de 174 milhões de dólares, de jurisdições como a Suíça, as Ilhas Caimão e os EUA, roubados por Vladimiro Montesinos

Exemplo: As iniciativas anticorrupção
Iniciativas anticorrupção

Ética, negócios e religião.

Luta contra a corrupção da União Europeia

A Integridade Financeira Global promove políticas, garantias e acordos destinados a frear o fluxo transfronteiriço de dinheiro ilegal, propondo soluções, facilitando alianças estratégicas, e a realização de investigações inovadoras, a Integridade Financeira Global é à vanguarda nos esforços por reduzir os fluxos financeiros ilícitos e promover o desenvolvimento e a segurança global.

O Grupo de Ação Financeira Internacional é um órgão intergovernamental criado em 1989. Os objetivos do Grupo de Ação Financeira Internacional são estabelecer umas normas e promover a aplicação efetiva das medidas legais, regulamentares e operativas para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas com a integridade do sistema financeiro internacional.

Convenção Interamericana contra a corrupção



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